中石化石油机械股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月25日

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  中石化石油机械股份无限公司第七届董事会第七次会议决议通知布告

  中石化石油机械股份无限公司第七届董事会第七次会议决议通知布告

  2019年05月25日 08:55

  中国证券报

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  中石化石油机械股份无限公司第七届董事会第七次会议决议通知布告

  证券代码:000852 证券简称:石化机械通知布告编号:2019-022

  中石化石油机械股份无限公司

  第七届董事会第七次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、董事会会议召开环境

  中石化石油机械股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第七次会议通知于2019年5月21日通过德律风和电子邮件体例发出,会议于2019年5月24日通过传真通信体例召开。会议应加入董事8名,现实加入董事8名。会议的通知、召开和表决法式合适《中华人民共和国公司法》等相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事法则》的划定,会议通过传真通信体例表决。所作决议合法无效。

  二、董事会会议审议环境

  1、审议通过了《关于补充第七届董事会非独立董事的议案》。

  董事会经审议,同意补充杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事。

  表决成果:8票同意,0票否决,0票弃权。

  该议案曾经公司独立董事事先承认,并颁发独立看法。独立董事对上述议案的独立看法全文同日披露于巨潮资讯网。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于添加公司2018年年度股东大会议案的议案》。

  公司七届五次董事会决议召开公司2018年年度股东大会,因公司董事成员呈现变更,经公司董事会审议,同意在公司2018年年度股东大会中添加关于补充杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

  该议案表决成果:8票同意,0票否决,0票弃权。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第七次会议决议。

  2、公司独立董事的独立看法。

  中石化石油机械股份无限公司

  附:杜广义先生简历

  杜广义,男,汉族,1963年出生,传授级高级工程师,博士研究生。杜广义先生1988年7月至1995年4月历任中石化华夏石油勘察局油建公司助理工程师、副站长、站长; 1995年4月至2001年12月历任中石化华夏石油勘察局特种车辆修造总厂副厂长、厂长;1999年7月至2001年12月兼任中石化华夏石油勘察局仪表厂厂长;2000年3月至2001年12月兼任中石化华夏石油勘察局环保设备厂厂长;2000年8月至2001年12月兼任中石化华夏石油勘察局电缆厂厂长;2001年12月至2017年6月任中石化华夏石油勘察局副局长;2002年3月至2004年7月兼任上海三高石油设备公司董事长;2003年3月至2007年2月兼任河南华夏绿能高科公司董事长;2013年1月至2016年3月兼任中石化华夏石油工程公司党委书记;2014年9月至2017年6月兼任中石化石油工程手艺办事股份无限公司职工代表监事;2016年3月至2017年6月兼任中石化华夏石油工程公司施行董事兼总司理;2017年6月至2019年5月任中石化石油工程扶植无限公司施行董事兼总司理。

  杜广义先生未持有石化机械股票;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽察;不是失信义务主体;不是失信被施行人;与本公司其他董事、监事、高级办理人员无任何亲属关系。合适《公司法》等相关法令、律例和划定要求的任职前提。

  证券代码:000852 证券简称:石化机械   通知布告编号:2019-023

  中石化石油机械股份无限公司

  第七届监事会第六次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、监事会会议召开环境

  中石化石油机械股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第六次会议通知于2019年5月14日通过电子邮件体例发出,会议于2019年5月24日通过传真通信体例召开。会议应加入监事4名,现实加入监事4名。会议的通知、召开和表决法式合适《中华人民共和国公司法》等相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定,会议通过传真通信体例表决。所作决议合法无效。

  二、监事会会议审议环境

  本次监事会会议审议通过了《关于补充第七届监事会非职工代表监事的议案》。监事会经审议, 认为周立云先生具备监事任职资历和前提的相关划定,具有履行监事职责所应具备的能力,同意补充周立云先生为公司第七届监事会非职工代表监事(简历附后)。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决成果:4票同意,0票否决,0票弃权。

  三、备查文件

  1、七届六次监事会决议。

  中石化石油机械股份无限公司

  附:周立云先生简历

  周立云,男,汉族,1967年3月出生,传授级高级审计师,硕士研究生。周立云先生2001年4月至2002年2月任中石化新星石油公司审计室副处长;2002年2月至2010年6月历任中石化审计局油田企业审计处副处长、处长;2010年6月至2019年3月历任中石化审计局(部)打算办理处副处长、处长;2019年3月至今任中石化审计局武汉分局局长。

  周立云先生未持有石化机械股票;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽察;不是失信义务主体;不是失信被施行人;与本公司其他董事、监事、高级办理人员无任何亲属关系。合适《公司法》等相关法令、律例和划定要求的任职前提。

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